HashFlare创始人被指控涉嫌参与加密货币欺诈和洗钱,涉案金额达5.75亿美元

11月22日消息，现已解散的云采矿公司Hashflare两名创始人在爱沙尼亚被捕，被指控涉嫌参与加密货币欺诈和洗钱，涉案金额达5.75亿美元。

据悉，HashFlare是一家成立于2015年的云挖矿公司，该公司声称允许客户租赁该公司的哈希值，以便挖掘加密货币，并获得同等份额的利润。根据美国司法部引用法庭文件的一份声明，由创始人Sergei Potapenko和Ivan Turõgin经营的整个采矿活动是一个“多方面计划”的一部分，“欺骗了数十万受害者”，其中，包括说服受害者通过HashFlare签订“欺诈性设备租赁合同”，以及说服其他受害者投资一家名为Polybius bank的虚假虚拟货币银行。

此前报道，2018年7月，云采矿公司Hashflare发布公告，因业务无法盈利，被迫终止所有的比特币采矿合同。

其它传闻（路边社）

HashFlare创始人被指控涉嫌参与加密货币欺诈和洗钱，涉案金额达5.75亿美元。5月19日，美国司法部周三批准了9000万美元的数字货币追回计划，冻结了该机构的资产，并责令该机构负责洗钱的反诈网再现。美国司法部称已冻结其价值近4.85亿美元的加密货币投资，并要求美国国税局强制执行。美国司法部周三公布的一份裁决显示，该机构将冻结客户对其在2017年与一家主要经纪商一起投资加密货币的投资。据称，该骗局现在允许冻结受害者的资金，并在2021年12月的最后一周提供。(Coindesk)