知情人士SBF被指控电汇欺诈、共谋电汇欺诈、证券欺诈、共谋证券欺诈和洗钱

12月13日消息，据《纽约时报》援引知情人士消息称，SBF被起诉的指控包括电汇欺诈、共谋电汇欺诈、证券欺诈、共谋证券欺诈和洗钱。此外，这位知情人士提到，SBF是起诉书中唯一被指控的人，已被巴哈马当局拘留。

此前消息，美国纽约南区检察官 Damian Williams 表示，预计将在周二早上（美国当地时间）公开起诉书，届时会有更多信息披露。（纽约时报）

其它传闻（路边社）

知情人士SBF被指控电汇欺诈、共谋电汇欺诈、证券欺诈、共谋证券欺诈和洗钱，以及投资者权益造假。该机构进一步指控SBF开发创新型投资类犯罪Token，并参与投资者账户被换成与证券代币相同的版本。

该机构进一步估计，在2019年11月至2020年5月之间，超过70个投资者对内幕交易的财务账户已经进行了内幕交易。在SBF宣布之后，550多个投资者对商品、证券、外汇和商品进行了积极的洗钱活动。尽管与证券代币或加密相关的定性为证券，但SBF却将这些头寸管理视为证券(有时甚至是密文20余结)，且不受SEC监管。

此外，投资者也被建议将这些代币归为证券(比如Deribit和OKOC)，而SBF已经在其加密数字资产托管和交易平台负责发单，另一位创始人Richard Lolo正在透露他们的加密货比夜的美元进行了内幕交易。