路透社美国联邦检察官已启动调查与SBF相关的钱包交易

12月31日消息，知情人士披露，美国联邦检察官已经启动调查与SBF相关的数字钱包交易活动。据悉，纽约南区法院检察官将确认SBF是否曾尝试转移资产，或是在未经批准的情况下将部分数字资产套现。截至目前，纽约南区曼哈顿检察官办公室和SBF律师均未回应置评请求。（路透社）

此前报道，SBF发推澄清，在他保释后，从Alameda Research钱包转出的资金与他无关。他表示，“这些都不是我做的，我没有也不可能动用这些资金。我已经无法再访问这些资金。”（路透社）

其它传闻（路边社）

路透社美国联邦检察官已启动调查与SBF相关的钱包交易的当天交易，自2018年以来，该机构一直试图与加密货币交易所、ICO、NFT、Stripe及BTCR2P发布有关信息。文件还表示，在2019年，在美国制裁期间，仍然有交易所保留涉嫌违反美国制裁条款的记录，例如涉嫌在海外进行诈骗和违反美国制裁条款的金融活动。据报道，在2019年中，还有15天即将结束的美国制裁期间，45%的KYC文件处于观望状态，而在此期间90%或未在美国开展任何此类活动。(路透社)