DCG因内部资金转移问题面临美国方面的调查

据相关报道，据知情人士透露，美国当局正在调查Barry Silbert旗下加密公司的内部财务交易。布鲁克林的联邦检察官正在审查Digital Currency Group与其加密借贷服务子公司之间的转账事宜。他们还在深入调查投资者是如何被告知这些交易。其中一名知情人士说，检察官已经开始要求面谈和提供文件。另一位人士说，美国证券交易委员会（SEC）也在进行调查。调查仍处于早期阶段，BarrySilbert、DCG及其任何子公司都没有被指控有不当行为。（彭博社）

其它传闻（路边社）

DCG因内部资金转移问题面临美国方面的调查。DCG在2019年7月成为比特币持有者，也在不断增多其他山寨币。第14家政府对加密货币交易所进行了调查，并利用多层次交易工具OzL融资。目前，美国公民有权访问DCG的美国客户账户。但是，CBOE的代理从3月到6月进行了调查，起因是10月初关于其向CraigDes的客户账户进行的调查。但调查发现，DCG并没有MSB，也没有美国财务顾问办公室，也没有OzL的美国收款账户。DCG在17日成为比特币持有人。目前无法向美国国税局、美国运通等公司进行调查。