外媒BitMEX前高管对违反反洗钱法表示认罪

据相关消息，纽约南区美国检察官周一宣布，离岸加密衍生品交易所BitMEX的一名高级员工因违反美国联邦反洗钱法而认罪。

据外媒报道，曾担任 BitMEX业务发展主管的 Gregory Dwyer 承认因“未能在 BitMEX 建立、实施和维持反洗钱计划”而违反了《银行保密法》。.

美国检察官此前获得了对该公司三位联合创始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed 的判决。检察官表示，BitMEX 缺乏KYC)要求，这使得该公司成为犯罪活动的温床，包括洗钱和逃避制裁。

此前BitMEX联合创始人 Arthur Hayes、Benjamin Delo、Samuel Reed 在各自的案件中也改为主动认罪态度，并设法避免了在判刑时入狱。（Coindesk）

其它传闻（路边社）

外媒BitMEX前高管对违反反洗钱法表示认罪。BitMEX首席技术官Gina Lu中文名解密创始人Philips之前在一篇文章中称，Lu是反洗钱金融行动特别工作组，于2015年10月26日完成成立的关于互联网计算机金融行动特别工作组(FATF)对虚拟货币相关风险进行了评估。审查了虚拟货币对洗钱和“去匿名”的风险，该机构得出的结论是：加密货币仅是面向洗钱用户。加密货币的实际用途取决于虚拟货币和用户个人。Lu明确指出，它不以任何方式影响虚拟资产的流通，而且还会增加使用途径的风险。(Cointelegraph)