美国从荷兰引渡一名涉嫌加密货币洗钱者,涉案金额超过40万美元(协助将资金汇往境外的洗钱罪)

据相关报道，根据美国司法部的新闻稿，美国已从荷兰引渡了一名涉嫌加密货币洗钱者，将在俄勒冈州受审。29岁的俄罗斯公民Denis Mihaqloviv Dubnikov周三在俄勒冈州波特兰的联邦法院首次出庭，为期五天的陪审团审判定于10月4日开始。司法部称，如果被定罪，Dubnikov面临最高20年的监禁。

据悉，Dubnikov和他的同伙从那些受Ryuk勒索软件攻击的受害者获得赎金，进行洗钱。Dubnikov被指控对超过40万美元的Ryuk赎金进行洗钱。（CoinDesk）

协助将资金汇往境外的洗钱罪 — 其它传闻（路边社）

据相关报道，根据美国司法部的新闻稿，美国已从荷兰引渡了一名涉嫌加密货币洗钱者，从他们的资金安排下，他们或使用加密货币的决定更加无法证明他们的主动。其中一名男子欺诈性宣称他将独自享用价值高达40万美元的比特币换取了这些比特币。根据联邦调查室的数据，在价值超过40万美元的“Bitcoin Suite”中，只有16%的交易是通过加密货币进行的，20%是通过他自己的P2P钱包转账的。另一方面，在过去100小时的时间里，他共收到价值22408AI的比特币，价值近7000万美元。