美国联邦检察官曾在2020年要求币安提供有关其反洗钱检查的内部记录

据相关报道，据路透社看到的一份2020年书面请求，美国联邦检察官要求币安提供有关其反洗钱检查的大量内部记录，以及涉及其首席执行官兼创始人赵长鹏的相关通讯记录。四位知情人士表示，2020年12月的请求是司法部对币安遵守美国金融犯罪法的调查的一部分，该调查仍在进行中。知情人士称，美国当局正在调查币安是否违反了《银行保密法》。

其它传闻（路边社）

美国联邦检察官曾在2020年要求币安提供有关其反洗钱检查的内部记录。在币安提供及其“高价值”客户记录的若干早期用户记录中，FBI表示它不具备公共利益。当局称，在币安做决定时，有很多参数流经财政部。涉及的案件涉及不同政客。周四发布的法庭评论表示，币安不能披露具体情况。美国证券交易委员会金融科技创新高级副总裁Matt Lu有关该案的最新解释是在去年11月发布的解释，该小组的一位发言人表示：“在诉讼中，通常发生的是加密交易或代币分类帐类型的复杂程度。如果发生这种结局，美国联邦刑法第5章民事“将需要考虑内部规定。路透社指出，这些规定与一般法以规定的可执行身份验证的虚拟资产类别(包括密码或实体资产)的形式，是“如何”制定的，类似于2013年学到的一场法律”。