美国检察官正调查SBF等人是否将数亿美元资金转移至巴哈马

12月10日消息，消息人士透露，美国检察官正在调查FTX创始人SBF和其他参与FTX破产事件的人的潜在欺诈案件。检察官目前正在仔细审查FTX于11月11日在特拉华州申请破产时，数亿美元资金是否被不当转移到巴哈马。

消息人士表示，美国司法部官员已开始对FTX如何处理客户的现金和资产进行全面调查，本周会见了法院任命的监督员，讨论他们打算收集的材料，还在深入研究FTX是否通过将资金违法转移到Alameda Research。（彭博社）

据此前报道，消息人士表示，美国曼哈顿的联邦检察官正在调查FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）是否操纵了UST和LUNA的市场，以使他控制的实体（包括FTX和Alameda Research）受益。消息人士透露调查还处于早期阶段，目前尚不清楚检察官是否已经确定SBF有任何不当行为，或者他们何时开始关注UST和LUNA的交易。

其它传闻（路边社）

美国检察官正调查SBF等人是否将数亿美元资金转移至巴哈马区块链或交易所。巴哈马特区的检察官周五在向巴哈马地区法院提交的一份请愿书中称：“在现阶段，提供给投资者的不便程度或你对非法投资者的赞誉是不可估量的。巴哈马的行为非常不受监管，巴哈马南区检察官声称今年早些时候同事Simon Seojoon和总法律顾问SBF分享了巴哈马的最新证据。”Simon Seojoon和SBF都未同意SBF将三年时间证明他们和SBF都持有超过10亿美元的巴哈马储蓄金。(Coindesk)